ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 1

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
1. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.

Проект рішення:
Змінити повне та скорочене найменування Товариства. Визначити наступне найменування Товариства:
Українською мовою:
Повне: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»;
Скорочене: АТ «Ю АР ДІ»;
Англійською мовою:
Повне: JOINT STOCK COMPANY «URD UKRAINIAN ROADS»;
Скорочене:	 JSC «URD»;
Виключити з переліку найменувань повне та скорочене найменування Товариства російською мовою.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 2

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:
Змінити місцезнаходження Товариства на наступну адресу:
29016, Хмельницька область місто Хмельницький, вулиця Геологів, 2-Е.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 3

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 4

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
4. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіти Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 5

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства  за 2021 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 6

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:
Затвердити такий розподіл прибутку Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності товариства у 2021 році: чистий прибуток в розмірі 19 454 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 7

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
7. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:
Затвердити Договори, що були укладені Товариством в період із 29.04.2021 року по 16.06.2022 року.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 8

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по  розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів  по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх  перелічених правочинів не може перевищувати 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень 00 копійок.
Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рішення Загальних зборів.
Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підписання) від імені Товариства таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 9

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 11

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
11. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії

Проект рішення:
Припинити повноваження усього складу Ревізійної комісії Товариства.

		

	
«ЗА»

	«ПРОТИ»

	«УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.