АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ"
(код ЄДРПОУ 03448860)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно
29 вересня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів:	29 вересня 2023 року	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):		

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):_____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру:________________________________________________

Питання порядку денного:
1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

		

	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	

Питання порядку денного:
2. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022 рік. Роботу Генерального директора та Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

		

	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	

Питання порядку денного:
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

		

	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	

Питання порядку денного:
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

		

	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	

Питання порядку денного:
5. Затвердження правочинів, укладених Товариством за 2022 рік.

Проект рішення:
Затвердити правочини, укладені Товариством за 2022 рік.

		

	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	

Питання порядку денного:
6. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по  розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів  по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх  перелічених правочинів не може перевищувати 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок.

		

	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	

Питання порядку денного:
7. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:
Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду, надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по  розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів  по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх  перелічених правочинів не може перевищувати 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок.

		

	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	

Питання порядку денного:
8. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення:
Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

		

	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»